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IV International Compliance Immersion Day: Compliance Penal en acción, Del nuevo Código Penal a la prevención, la evidencia y la defensa corporativa

26 de Noviembre de 2026


El Congreso

La responsabilidad penal empresarial entrara en vigencia el proximo 5 de noviembre de 2026 y con el ello un largo camino hacia el compliance penal como uno de los ejes centrales de la gobernanza moderna, la lucha contra la corrupción y los delitos económicos. En esta sociedad de riesgos, estamos cada vez más expuesto a riesgos legales, regulatorios y reputacionales, contar con programas de cumplimiento robustos ya no es una opción: es una exigencia para la sostenibilidad de las organizaciones que ahora adquiere fuerza de ley en nuestro código penal dominicano.

Los retos y oportunidades ante el Nuevo Código Penal Dominicano para los profesionales del compliance, la ética, control interno, auditores y gestores de riesgos será el eje central de este congreso que reunirá a expertos internacionales y nacionales de reconocido prestigio en Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, compliance corporativo y gestión de riesgos. A través de conferencias magistrales, paneles multisectoriales y sesiones especializadas, se abordarán los principales retos del compliance penal en áreas como:

  • Ley 74-25 Código Penal Dominicano y su modificación.
  • Experiencia jurisprudencial comparada España, Mexico y República Dominicana.
  • Responsabilidad del compliance officer en este contexto en el contexto PLAFT.
  • Exploracion de los 11 requisitos de los programas de cumplimiento normativo. 
  • Casos donde falló el compliance y se atribuyó responsabilidad. 
  • Eficacia y Carga probatoria.
  • Perspectiva del Ministerio Publico y Judicatura. 
  • Entre otros aspectos claves.

Será un espacio de networking de alto nivel, con la oportunidad de compartir ideas, experiencias y mejores prácticas. Un día intensivo para inspirarse, aprender y anticiparse al futuro del compliance penal. Prepárate para un programa  disruptivo y lleno de valor práctico.


¿Dónde se celebrará?

Santo Domingo

Precio

Modalidades de inscripción:

A) Modalidades de inscripción:

A) Solo Congreso: 245 euros/287 dólares presencial

B) Congreso y Membresía profesional con un 50% de descuento (60EU):  305 Euros/357 dólares

C)Congreso y Membresía Corporativa Anual un 50% de descuento (145EU): 395 Euros/462 dólares.

D) Asistencia modalidad virtual:200us.

Socios 30% descuento aplicable solo al costo base del congreso.

LA INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INCLUYE:

§  Acceso a todas las conferencias y paneles del congreso PRESENCIAL

§  Diploma y acceso al material del congreso 

§  Coffee breaks (aplica en modalidad presencial) y Almuerzo.

El Encuentro va dirigido a profesionales relacionados con el cumplimiento normativo tanto en el ámbito privado como público, asesores, oficiales de cumplimiento, servidores y funcionarios públicos, gerentes de empresa, áreas legales, riesgos, sostenibilidad,  asociaciones empresariales, consejeros de administración, abogados, consultores, etc.

 

Información: Infowcard@worldcomplianceassociation.com.  Para cotizaciones. 

50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Patrocinadores y Colaboradores

Con la colaboración / soporte de

Programa

26 Noviembre 2026

  • 08:00 - 08:45
    Welcome Coffee & Registro

  • 08:45 - 09:00
    Apertura institucional: Compliance Penal en acción: comienza una nueva etapa

    Tania De Leon

    World Compliance Association - Presidenta

    Aileen Guzmán Coste

    Unidad de Análisis Financiero (UAF) - Directora General
  • 09:00 - 09:50
    Conferencia magistral internacional de apertura Cuando el Compliance llega al Tribunal: lecciones de la jurisprudencia española sobre RPPJ

    Mag. Antonio del Moral García Tribunal Supremo de España

  • 09:50 - 10:35
    Panel La empresa frente al Derecho Penal: las nuevas reglas del juego en la actividad empresarial

    Laura Peña Izquierdo

    COPARDOM - Presidenta

    Ruth De los Santos (Moderador/a)

    Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) - Directora de Regulaciones

    Mario Pujols Pujols

    Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD) - Vicepresidente Ejecutivo

    Cesar Dargam

    Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) - Vicepresidente Ejecutivo

    Christy Luciano

    Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental en la República Dominicana (ECORED) - Presidenta
  • 10:35 - 11:00
    Coffee & Networking

  • 11:00 - 11:50
    Conferencia Del catálogo de delitos al riesgo penal real: ¿por dónde entra el delito a su empresa?

    Babaji Cruz

    World Compliance Association - Secretario general

  • 11:50 - 12:40
    Panel Requisitos del Programa de Compliance Penal: construcción, del mandato legal al programa efectivo

  • 12:40 - 13:25
    Panel Compliance PLAFT vs. Compliance Penal: ¿integración o fragmentación del Compliance Officer?

    Evelyn Mercado

    Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana (SIMV) - Encargada del Departamento de Prevención de Delitos del Mercado de Valores

    Robert Stalin Mustafá Rivera

    Dirección General de Impuestos Internos (DGII) - Encargado de Departamento de Prevención de Lavado de Activos

    Kyavel de Jesús Florencio Fermín

    Ministerio de Hacienda y Economía de la República Dominicana - Asesora de Cumplimiento de la Dirección de Coordinación del Despacho

    Mario Leslie

    Superintendencia de Bancos de la República Dominicana - Director de Supervisión de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

    Giny Paola Monzón Rivera (Moderador/a)

    Cooperativa Médica de Santiago de Servicios Múltiples - Encargada Departamento de Cumplimiento
  • 13:25 - 14:30
    Networking Lunch

  • 14:30 - 15:10
    Conferencia internacional Criminal Compliance y Responsabilidad Penal empresarial en México: caso banco UBS

    Rodolfo Chacon Rangel

    CEO y Fundador de Con Compliance

  • 15:10 - 15:50
    Panel: Requisitos del Programa de Compliance Penal: su funcionamiento y trazabilidad

    Luz Marte

    Superintendencia de Bancos de la República Dominicana - Consultora Jurídica y de Cumplimiento y Coordinadora del Comité de Gerencia

    Michelle Cruz

    Banco BHD - Senior Vice President Compliance

    Yudith Consuelo Castillo Núñez

    Grupo Puntacana - Directora Legal y Regulatoria
  • 15:50 - 16:35
    Entrevista: Circular de la Fiscalía General del Estado (España): criterio de imputación de la responsabilidad penal a las empresas

  • 16:35 - 16:55
    Coffee & Networking

  • 16:55 - 17:45
    Panel: ¿Qué mirará el juez? Del programa de Compliance a la evidencia judicial

    Mag. Antonio del Moral García Tribunal Supremo de España

    Rosalba Ramos

    Procuraduría General de la República - Fiscal titular de Distrito Nacional

    Luis Antonio Sousa Duvergé (Moderador/a)

    Jorge Prats & Sousa Duvergé Abogados - Director General

    Esmirna Gisselle Mendez Alvarez

    Poder Judicial de la República Dominicana - Jueza Presidente del Primer Tribunal Colegiado del D.N.
  • 17:45 - 18:25
    Compliance stress test Las primeras 48 horas: una crisis penal corporativa

  • 18:30 - 19:00
    Conclusiones y cierre


Ponentes
del Congreso

Presentación

Inscripción

¡Participa!


Deseo la emisión de Factura
Asistencia presencial (287 USD / 245 EUR)
Asistencia online (200 USD / 173 EUR)
Asistencia Presencial + Membresía profesional con un 50% de descuento (60EU) (357 USD / 305 EUR)
Asistencia Presencial + Membresía Corporativa Anual un 50% de descuento (145EU) (462 USD / 395 EUR)

Selecciona un Método de Pago

(*) Aceptación Obligatoria. Realización de todo tipo de trámites y gestiones relacionados con la organización del Congreso (tarjetas identificativas de asistente, expedición de títulos o diplomas de asistencia, comunicaciones relacionadas con el Congreso, envío de material, información y documentos relacionados con el evento, etc)

Envío de comunicaciones de los corresponsables, incluidas las comerciales y por medios electrónicos

El fomento de las relaciones profesionales, mediante la cesión de sus datos a los demás participantes facilitando el listado de participantes con indicación de su nombre, apellidos, cargo e institución, estadísticas anonimizadas de participación...

La cesión sus datos de carácter personal a terceras entidades y/o asociaciones profesionales del sector del compliance o cumplimiento normativo para que puedan remitirle comunicaciones sobre sus propios productos o servicios.

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2026 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

Mag. Antonio del Moral García Tribunal Supremo de España

Antonio del Moral García es un reconocido magistrado de la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo de España y una de las figuras doctrinales y judiciales más influyentes en el ámbito de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (RPPJ) y el compliance en el país. Magistrado del Tribunal Supremo desde el año 2012, habiendo accedido por el turno reservado a juristas de reconocida competencia. Anteriormente, desempeñó una extensa carrera como fiscal (siendo el número uno de su promoción en 1983). Antonio del Moral ha sido clave en la configuración de la jurisprudencia española tras las reformas del Código Penal (L.O. 5/2010 y L.O. 1/2015) que introdujeron y consolidaron la responsabilidad criminal de las corporaciones. El magistrado defiende públicamente que la meta real del sistema no es la mera imposición de multas a las empresas, sino la creación de una "sensibilidad especial" y una cultura de cumplimiento (compliance) que disuada eficazmente la comisión de delitos desde el seno corporativo. Formó parte por designación del Gobierno de la comisión de expertos encargada de elaborar un borrador de texto articulado de nuevo Código Procesal Penal en 2012 y 2013. Está en posesión de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort. Profesor del Instituto de Empresa entre 1985 y 2012, ha sido también profesor de Derecho Procesal en la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de numerosas publicaciones sobre temas y penales y ha pronunciado numerosas conferencias e impartido cursos, también en ámbitos internacionales. Es uno de los mayores expertos del país en derecho penal, habiendo analizado profundamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas (empresas) desde las reformas del Código Penal de 2010 y 2015.

IV International Compliance Immersion Day: Compliance Penal en accin, Del nuevo Cdigo Penal a la prevencin, la evidencia y la defensa corporativa

2026-11-26

Tania De Leon

World Compliance Association - Presidenta

IV International Compliance Immersion Day: Compliance Penal en accin, Del nuevo Cdigo Penal a la prevencin, la evidencia y la defensa corporativa

2026-11-26

Babaji Cruz

World Compliance Association - Secretario general

IV International Compliance Immersion Day: Compliance Penal en accin, Del nuevo Cdigo Penal a la prevencin, la evidencia y la defensa corporativa

2026-11-26

Aileen Guzmán Coste

Unidad de Análisis Financiero (UAF) - Directora General

IV International Compliance Immersion Day: Compliance Penal en accin, Del nuevo Cdigo Penal a la prevencin, la evidencia y la defensa corporativa

2026-11-26

Francisco Manzano

Manzano Rodriguez Consultores Legales, SRL - Director ejecutivo

IV International Compliance Immersion Day: Compliance Penal en accin, Del nuevo Cdigo Penal a la prevencin, la evidencia y la defensa corporativa

2026-11-26

Rosalba Ramos

Procuraduría General de la República - Fiscal titular de Distrito Nacional

IV International Compliance Immersion Day: Compliance Penal en accin, Del nuevo Cdigo Penal a la prevencin, la evidencia y la defensa corporativa

2026-11-26

Rodolfo Chacon Rangel

CEO y Fundador de Con Compliance

IV International Compliance Immersion Day: Compliance Penal en accin, Del nuevo Cdigo Penal a la prevencin, la evidencia y la defensa corporativa

2026-11-26

Laura Peña Izquierdo

COPARDOM - Presidenta

IV International Compliance Immersion Day: Compliance Penal en accin, Del nuevo Cdigo Penal a la prevencin, la evidencia y la defensa corporativa

2026-11-26

Ruth De los Santos (Moderador/a)

Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) - Directora de Regulaciones

IV International Compliance Immersion Day: Compliance Penal en accin, Del nuevo Cdigo Penal a la prevencin, la evidencia y la defensa corporativa

2026-11-26

Evelyn Mercado

Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana (SIMV) - Encargada del Departamento de Prevención de Delitos del Mercado de Valores

IV International Compliance Immersion Day: Compliance Penal en accin, Del nuevo Cdigo Penal a la prevencin, la evidencia y la defensa corporativa

2026-11-26

Robert Stalin Mustafá Rivera

Dirección General de Impuestos Internos (DGII) - Encargado de Departamento de Prevención de Lavado de Activos

IV International Compliance Immersion Day: Compliance Penal en accin, Del nuevo Cdigo Penal a la prevencin, la evidencia y la defensa corporativa

2026-11-26

Kyavel de Jesús Florencio Fermín

Ministerio de Hacienda y Economía de la República Dominicana - Asesora de Cumplimiento de la Dirección de Coordinación del Despacho

IV International Compliance Immersion Day: Compliance Penal en accin, Del nuevo Cdigo Penal a la prevencin, la evidencia y la defensa corporativa

2026-11-26

Luis Antonio Sousa Duvergé (Moderador/a)

Jorge Prats & Sousa Duvergé Abogados - Director General

IV International Compliance Immersion Day: Compliance Penal en accin, Del nuevo Cdigo Penal a la prevencin, la evidencia y la defensa corporativa

2026-11-26

Mario Pujols Pujols

Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD) - Vicepresidente Ejecutivo

IV International Compliance Immersion Day: Compliance Penal en accin, Del nuevo Cdigo Penal a la prevencin, la evidencia y la defensa corporativa

2026-11-26

Cesar Dargam

Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) - Vicepresidente Ejecutivo

IV International Compliance Immersion Day: Compliance Penal en accin, Del nuevo Cdigo Penal a la prevencin, la evidencia y la defensa corporativa

2026-11-26

Laura Peña Izquierdo

Confederación Patronal de la República Dominicana

IV International Compliance Immersion Day: Compliance Penal en accin, Del nuevo Cdigo Penal a la prevencin, la evidencia y la defensa corporativa

2026-11-26

Christy Luciano

Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental en la República Dominicana (ECORED) - Presidenta

IV International Compliance Immersion Day: Compliance Penal en accin, Del nuevo Cdigo Penal a la prevencin, la evidencia y la defensa corporativa

2026-11-26

Robert Stalin Mustafá Rivera

Dirección General de Impuestos Internos (DGII) - Encargado de Departamento de Prevención de Lavado de Activos

IV International Compliance Immersion Day: Compliance Penal en accin, Del nuevo Cdigo Penal a la prevencin, la evidencia y la defensa corporativa

2026-11-26

Mario Leslie

Superintendencia de Bancos de la República Dominicana - Director de Supervisión de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

IV International Compliance Immersion Day: Compliance Penal en accin, Del nuevo Cdigo Penal a la prevencin, la evidencia y la defensa corporativa

2026-11-26

Kyavel Florencio

Ministerio de Hacienda y Economía - República Dominicana - Asesor de cumplimiento

IV International Compliance Immersion Day: Compliance Penal en accin, Del nuevo Cdigo Penal a la prevencin, la evidencia y la defensa corporativa

2026-11-26

Giny Paola Monzón Rivera (Moderador/a)

Cooperativa Médica de Santiago de Servicios Múltiples - Encargada Departamento de Cumplimiento

IV International Compliance Immersion Day: Compliance Penal en accin, Del nuevo Cdigo Penal a la prevencin, la evidencia y la defensa corporativa

2026-11-26

Luz Marte

Superintendencia de Bancos de la República Dominicana - Consultora Jurídica y de Cumplimiento y Coordinadora del Comité de Gerencia

IV International Compliance Immersion Day: Compliance Penal en accin, Del nuevo Cdigo Penal a la prevencin, la evidencia y la defensa corporativa

2026-11-26

Esmirna Gisselle Mendez Alvarez

Poder Judicial de la República Dominicana - Jueza Presidente del Primer Tribunal Colegiado del D.N.

IV International Compliance Immersion Day: Compliance Penal en accin, Del nuevo Cdigo Penal a la prevencin, la evidencia y la defensa corporativa

2026-11-26

Luis Antonio Sousa Duvergé (Moderador/a)

Jorge Prats & Sousa Duvergé Abogados - Director General

IV International Compliance Immersion Day: Compliance Penal en accin, Del nuevo Cdigo Penal a la prevencin, la evidencia y la defensa corporativa

2026-11-26

Eduardo Jorge Prats

Jorge Prats & Sousa Duvergé Abogados Consultores. - Presidente

IV International Compliance Immersion Day: Compliance Penal en accin, Del nuevo Cdigo Penal a la prevencin, la evidencia y la defensa corporativa

2026-11-26

Luz Marte

Superintendencia de Bancos de la República Dominicana - Consultora Jurídica de Cumplimiento y Coordinadora del Comité de Gerencia

IV International Compliance Immersion Day: Compliance Penal en accin, Del nuevo Cdigo Penal a la prevencin, la evidencia y la defensa corporativa

2026-11-26

Michelle Cruz

Banco BHD - Senior Vice President Compliance

IV International Compliance Immersion Day: Compliance Penal en accin, Del nuevo Cdigo Penal a la prevencin, la evidencia y la defensa corporativa

2026-11-26

Yudith Consuelo Castillo Núñez

Grupo Puntacana - Directora Legal y Regulatoria

IV International Compliance Immersion Day: Compliance Penal en accin, Del nuevo Cdigo Penal a la prevencin, la evidencia y la defensa corporativa

2026-11-26

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